快適生活情報お知らせ板

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詐欺の収益金洗浄 容疑のナイジェリア人ら逮捕 警視庁

こんにちは

今日のオススメ記事です。

 海外の詐欺事件の資金洗浄に加担したとして、警視庁組織犯罪対策1課は、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の隠匿)や詐欺などの容疑で、ナイジェリア国籍で住居不定、無職、エボガタ・プリンス・ボナベンチャ・アボディケ容疑者(49)と日本人男女2人の計3人を逮捕した。同課によると3人とも容疑を否認している。

 逮捕容疑は平成24年2月、東京都内の銀行口座に振り込まれた詐欺の被害金約2600万円を「パソコンの販売代金」と銀行に嘘の説明をしたうえ、全額を引き出し受け取ったとしている。

 同課によると、被害金は米国人弁護士が米国で架空の商取引に関して送金したものだった。エボガタ容疑者らは21〜25年、知人らに依頼して46口座を開設し、米国など20カ国から64件、計6億500万円の犯罪収益を引き出したとみられる。同課が引き出した金の送り先を調べている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150618-00000522-san-soci
※この記事の著作権は配信元に帰属します。



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